A Polícia Federal (PF) desencadeou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, voltada para investigar crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.

Nesta manhã, os agentes cumpriram mandados de busca em imóveis associados a Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e a familiares dele.

Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em diferentes estados, incluindo a Bahia. Durante as ações, foram apreendidos veículos de luxo ligados aos investigados, além de documentos e equipamentos eletrônicos.

As medidas judiciais também determinam o sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões, com o objetivo de interromper a atuação da organização criminosa e garantir a recuperação de ativos.

A operação dá continuidade às investigações iniciadas em novembro, quando a primeira fase resultou em prisões e na liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central.

Bn@ws